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一、《美國出口管理?xiàng)l例》（“EAR”）的核心內(nèi)容解讀

（一）哪些物項(xiàng)屬于適用EAR的“受管制物項(xiàng)”

受EAR管轄的物項(xiàng)首先必須是在“出口活動”中被“出口”的物項(xiàng)；其次，在所有被“出口”的物項(xiàng)中，僅有部分物項(xiàng)屬于EAR的適用范圍。因此，若需了解物項(xiàng)是否適用EAR，需要討論以下兩個(gè)問題：

（1）哪些活動被EAR認(rèn)定為“出口”？

EAR定義的出口活動較之通常意義上的出口范圍更為寬泛，它不僅包括了狹義的出口，即管制物項(xiàng)從美國出口到另外一個(gè)國家（地區(qū)），還包含了再出口、視同出口和轉(zhuǎn)移等概念。

* 出口（Export）：狹義的出口是指將貨物、軟件或技術(shù)等受管制物項(xiàng)實(shí)際運(yùn)輸或轉(zhuǎn)出美國的行為，既包括有形的實(shí)體運(yùn)輸（如將特定貨物運(yùn)輸出美國），也包括無形的電子傳輸（如將受管控的軟件與技術(shù)傳輸出美國）。

● 視同出口（Deemed Export）：視同出口是“出口”中的一種情況，是指將技術(shù)或軟件發(fā)布（Release）或以其他方式轉(zhuǎn)移（Transfer）給位于美國境內(nèi)的外國人，則視為向該個(gè)人的國籍所屬國的出口。

* 再出口（Re-export）：再出口是指將受EAR 管制的物項(xiàng)從一個(gè)國家（地區(qū)）運(yùn)輸或傳送至另一個(gè)國家（地區(qū)）。

● 視同再出口（Deemed Re-export）：視同再出口是“再出口”中的一種情況，指即使位于美國境外，將受制于EAR的技術(shù)或軟件發(fā)布或轉(zhuǎn)移給另一個(gè)國家（地區(qū)）的國民的行為。

* 發(fā)布（Release）：技術(shù)和軟件的發(fā)布包括以下3種方式：

非美國人通過視覺或其他觀察方式獲取適用EAR的技術(shù)資源；

非美國人通過口頭或書面方式獲取適用EAR的技術(shù)資源；及

其他任何造成適用EAR的技術(shù)資源“發(fā)布”給非美國人的行為。

* 轉(zhuǎn)移（Transfer）:是指導(dǎo)致最終用戶和最終用途變化的國內(nèi)（非美國）轉(zhuǎn)移。

（2）哪些物項(xiàng)屬于EAR的適用范圍？

對于EAR適用范圍的解釋，可以根據(jù)EAR的規(guī)定，從適用EAR的物項(xiàng)類型和不適用EAR的物項(xiàng)類型兩方面進(jìn)行解讀。

* 適用EAR的物項(xiàng)類型

根據(jù)EAR的規(guī)定，如果企業(yè)在從事“出口”活動中，“出口”的系以下四類物項(xiàng)之一的物項(xiàng)，則對該等物項(xiàng)的“出口”需適用EAR的規(guī)定，依規(guī)定如需要，則需向BIS申請出口許可證：

● 位于美國境內(nèi)的物項(xiàng)；

● 原產(chǎn)自美國的物項(xiàng)，不論該等物項(xiàng)身處何地；

● 非美國原產(chǎn)，但價(jià)值含一定比例以上（根據(jù)成分性質(zhì)和出口目的國（地區(qū)）的不同分為0%、10%和25%）美國成分的物項(xiàng)；

● 直接依賴美國原產(chǎn)技術(shù)或軟件生產(chǎn)的非美國制造的“直接產(chǎn)品”；以及在美國境外的工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品，但該工廠或該工廠的主要部件是美國技術(shù)或軟件的“直接產(chǎn)品”。需注意的是，美國針對實(shí)體清單腳注1指定實(shí)體設(shè)定了特殊的直接產(chǎn)品規(guī)則。

（二）“受管制物項(xiàng)”的內(nèi)部分類

EAR所管轄的物項(xiàng)可以分為兩大類：

（1）ECCN：即出口管制分類編碼（Export Control Classification Numbers），為《商務(wù)部管制清單》（Commerce Control List，CCL）中所列的物項(xiàng)。

（2）EAR99：EAR99是一個(gè)兜底性的代碼，泛指所有受到EAR管轄、但在《商務(wù)部管制清單》沒有相應(yīng)ECCN的商品。

* ECCN的功能：確定管制物項(xiàng)的受管制原因。

● ECCN一般由五位數(shù)字及字母組成，具體而言：ECCN的第一位數(shù)字代表CCL中的物項(xiàng)大類。CCL分為10個(gè)大類：例如3代指電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)與生產(chǎn); 5代指電信和信息安全; 9則代指航空、航天推進(jìn)系統(tǒng)。

● ECCN的第二位字母代表CCL的物項(xiàng)功能組。CCL有5個(gè)物項(xiàng)功能組：

A.系統(tǒng)、設(shè)備和組件；

B.測試、檢查和生產(chǎn)設(shè)備；

C.材料；

D.軟件；

E.技術(shù)。

● ECCN的后三位數(shù)字系產(chǎn)品代碼。

（三）一般禁止的審查

由于美國對出口管制的全面控制原則，無論是ECCN還是EAR99的物項(xiàng)，所有受EAR管制的物項(xiàng)均需先通過一般禁止第4-10項(xiàng)的審查，包括：（1）是否從事拒絕令（Denial Order）禁止的活動；（2）最終用戶（End User）及最終用途（End Use）審查；（3）出口目的國（地區(qū)）審查；（4）是否支持?jǐn)U散活動（美國人的擴(kuò)散活動）；（5）特定的過境轉(zhuǎn)運(yùn)；（6）是否違反許可證的條件、指令和條款；（7）是否在明知交易違法或即將違法的情況下仍然從事交易。

（四）對于CCC和CCL的使用

對于具有ECCN的受管制物項(xiàng)而言，如果確認(rèn)不適用第4-10項(xiàng)的一般禁止，那么就通過CCL和《商務(wù)部國家圖表》（CCC）兩張表格確認(rèn)對該物項(xiàng)的出口是否需要辦理許可證。

CCL列明了受管制物項(xiàng)的ECCN及每一個(gè)受管制物項(xiàng)所對應(yīng)的管制理由。在根據(jù)CCL明確受管制物項(xiàng)的受管制原因后，需要使用CCC確認(rèn)該物項(xiàng)是否需要申請辦理出口許可證。CCC的橫坐標(biāo)為管制原因，縱坐標(biāo)為目標(biāo)國家。使用在CCL表中確認(rèn)的受管制原因，結(jié)合擬出口物項(xiàng)的目的國（地區(qū)），如果在橫縱軸交匯的表格中為“X”，則表示需要辦理許可證；如為空白，則表示無需許可證。

（五）“許可例外”的適用

對于在通過CCC和CCL判斷，初步確定需要申請出口許可證的出口物項(xiàng)而言，在正式申請之前，仍有一次嘗試“豁免”的機(jī)會，那就是“許可例外”的適用判斷。

所謂的“許可例外”，其目的是在不違反出口管制實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的情況下盡量減少出口商的負(fù)擔(dān)，即如果滿足一些特定條件，某些種類的物項(xiàng)可以不需要申請出口許可證而直接出口。

二、違反EAR規(guī)定的后果

違反EAR規(guī)定可能引發(fā)民事、行政、刑事責(zé)任及其他一系列不利后果，將可能對企業(yè)造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)利益損失和商譽(yù)影響。主要包括：解除合同、賠償損失；被列入出口管制“黑名單”；面臨刑事罰金以及刑罰等。

三、中國企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范

中國企業(yè)應(yīng)當(dāng)：

* 盡快在企業(yè)內(nèi)部建立出口管制合規(guī)體系；

* 建立針對自身產(chǎn)品和技術(shù)中美國成分的評估體系，準(zhǔn)確識別產(chǎn)品中美國出口管制法下的受管控物項(xiàng)，并對含有受管控物項(xiàng)產(chǎn)品交易的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估；

* 在遇到比較復(fù)雜的問題時(shí)，積極與外部專業(yè)人士聯(lián)系，借助專業(yè)力量協(xié)助企業(yè)建立完善的出口管制合規(guī)體系；

* 通過培訓(xùn)和內(nèi)部宣傳，提升關(guān)鍵崗位員工對出口管制法規(guī)要求的理解，提升對出口管制合規(guī)重要性的認(rèn)識。

來源：中國出口管制信息網(wǎng)（作者：尹云霞  趙何璇）

注：以上內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn)，請讀者僅作參考。